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KYC: l’importanza di adottare il Know Your Customer
Il KYC è un alleato importante ed ha un ruolo strategico nella tutela delle aziende dalle frodi, ma non solo, anche dalla corruzione, da pratiche di riciclaggio di denaro e dal finanziamento al terrorismo. Quello dell'adeguata verifica della clientela, tra tutti gli...
Antiriciclaggio: l’importanza del titolare effettivo
Le norme antiriciclaggio hanno come finalità quella di impedire l'ingresso nel sistema economico di denaro proveniente da attività illecite. L'antiriciclaggio, inoltre, contribuisce a contrastare il finanziamento al terrorismo, per la sua capacità di intercettare ed...
CHECK PORTAFOGLIO: l’analisi del portafoglio clienti
Sono finiti i tempi in cui gli imprenditori prendevano decisioni affidandosi unicamente al loro intuito, complice anche l'inarrestabile progresso tecnologico legato ad una sempre più competitiva necessità di sapersi adeguare ai mercati ricorrendo costantemente...
Business & Corporate Intelligence
Se è vero che per business intelligence s'intendono i processi e gli strumenti utilizzati per analizzare i dati aziendali e trasformarli in informazioni utili all'assunzione di decisioni più informate; è altrettanto vero che per Corporate Intelligence s'intende la...
Antifrode assicurativa: la verifica delle correlazioni
EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze ex art. 134 et 115 TULPS, vanta una specifica divisione interamente dedita all'antifrode assicurativa, sia in termini preventivi che di contrasto dopo che la frode ha avuto origine. In Italia, le truffe,...
Rintraccio eredi: cosa c’è da sapere
Quando il debitore viene a mancare, l'attività di rintraccio degli eredi, ancora sconosciuti al creditore, è considerata una delle più delicate fasi, anche in conseguenza della ormai cronica lungaggine burocratica insita nella normativa italiana. Nei casi in cui il...
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