SCREENING AML PERSONA

SCREENING AML PERSONA: verifica online di negatività, patrimoni e indicatori antiriciclaggio

SCREENING AML PERSONA di EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION è un servizio informativo dedicato alla valutazione preliminare del profilo economico–patrimoniale e del rischio antiriciclaggio riferito a una persona fisica.

Il report consente di ottenere in pochi minuti un quadro sintetico ma significativo utile nelle fasi di:

• valutazione pre-contrattuale

• analisi del rischio controparte

• attività di adeguata verifica rafforzata

• approfondimenti informativi a supporto di professionisti e imprese

Cosa permette di verificare

Il servizio fornisce evidenze relative a eventuali negatività e alla consistenza patrimoniale riconducibile al soggetto analizzato. In particolare vengono rilevati:

• Protesti e pregiudizievoli a carico della persona

• Cariche ricoperte in imprese registrate presso la Camera di Commercio

• Partecipazioni in società di capitali

• Immobili intestati risultanti da banche dati catastali

• Notizie da fonti aperte e dal web utili a delineare il profilo reputazionale

• Indicatori di rischio AML derivanti da liste, banche dati e fonti informative specialistiche

Queste informazioni permettono di inquadrare non solo la posizione patrimoniale del soggetto, ma anche possibili segnali di anomalia rilevanti sotto il profilo della compliance antiriciclaggio.

Finalità del report SCREENING AML PERSONA

SCREENING AML PERSONA è uno strumento di supporto decisionale che consente di:

• valutare l’affidabilità commerciale di una persona fisica

• individuare possibili elementi di rischio prima di avviare rapporti economici

• integrare i processi interni di risk assessment e adeguata verifica della clientela

• disporre di un primo livello informativo rapido prima di eventuali approfondimenti investigativi o legali

Evasione del report in tempo reale

Il report è erogato in tempo reale. Questa caratteristica garantisce rapidità di accesso alle informazioni, ma comporta alcune precisazioni importanti:

• le fonti informative richiamate automaticamente dal sistema non prevedono una validazione professionale manuale da parte di analisti

• gli indicatori AML sono rilevati su base automatizzata

• è possibile la presenza di omonimie o riferimenti a soggetti diversi con generalità coincidenti

Per questo motivo, il contenuto deve essere interpretato come strumento informativo preliminare e non come accertamento definitivo.

A chi è rivolto

Il servizio è particolarmente indicato per:

• imprese che intendono valutare una controparte persona fisica

• studi professionali che necessitano di un primo screening informativo

• funzioni aziendali di compliance e risk management

Anche SCREENING AML PERSONA è richiedibile accedendo all’Area Utenti.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION affianca imprenditori e liberi professionisti con strumenti informativi rapidi, chiari e orientati alle decisioni operative.

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati, compila subito il form qui sotto e contatta EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze ex art. 134 e ex art. 115 T.U.L.P.S.