SCREENING AML PERSONA verificato

SCREENING AML PERSONA VERIFICATO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON VERIFICHE PATRIMONIALI, REPUTAZIONALI E AML

SCREENING AML PERSONA VERIFICATO di EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION è un report che consente di valutare in modo approfondito il profilo di rischio di una persona fisica, integrando verifiche patrimoniali, societarie, reputazionali e controlli mirati sugli indicatori antiriciclaggio.

Il servizio è pensato per supportare processi decisionali che richiedono un livello informativo superiore rispetto alle sole banche dati ufficiali.

CONTENUTI DEL REPORT

L’indagine si sviluppa attraverso una raccolta strutturata di informazioni che permettono di delineare il profilo complessivo del soggetto analizzato.

Verifica negatività

Accertamento di eventuali:

• Protesti

• Pregiudizievoli

Queste evidenze consentono una prima valutazione del livello di esposizione a situazioni di criticità economico-legale.

Assetti societari e interessi economici

Rilevazione delle connessioni del soggetto con il sistema imprenditoriale attraverso:

• Cariche ricoperte in imprese registrate presso la Camera di Commercio

• Partecipazioni in società di capitale

Questi elementi permettono di comprendere il ruolo economico e il livello di coinvolgimento in attività societarie.

Profilo patrimoniale immobiliare

Individuazione di eventuali movimenti immobiliari da ricerca catastale, utili a delineare quella che potrebbe essere la consistenza patrimoniale riconducibile alla persona fisica.

Notizie da fonti aperte

Raccolta e analisi di informazioni provenienti da:

• Fonti pubbliche

• Web e fonti aperte

Le notizie vengono selezionate, da analisti esperti, secondo criteri di pertinenza, attendibilità e coerenza con il profilo del soggetto.

VERIFICA INDICATORI AML

Il report include un controllo specifico sugli indicatori AML (Antiriciclaggio), con un approccio non meramente automatico, ma investigativo.

Le eventuali evidenze vengono sottoposte a un’attività di approfondimento finalizzata a:

• verificarne la reale riconducibilità al soggetto

• escludere casi di omonimia

• inquadrare correttamente il contesto informativo e reputazionale

DISAMINA OSINT E RISK SCREENING

Elemento distintivo dello SCREENING AML PERSONA VERIFICATO è l’integrazione di attività OSINT (Open Source Intelligence) e risk screening, che consentono una lettura evoluta del profilo personale.

Questa fase comprende:

• Ricognizione anagrafica estesa

• Analisi della presenza online e social

• Valutazione del profilo reputazionale e mediatico

• Contestualizzazione delle eventuali evidenze di rischio

L’obiettivo è fornire un quadro informativo coerente, verificato e correttamente attribuito al soggetto analizzato.

FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il report rappresenta uno strumento di supporto nei processi di:

• adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata

• prevenzione del rischio reputazionale

• valutazione preventiva del rischio connesso a persone fisiche

TEMPI DI EVASIONE

3 giorni lavorativi

Anche SCREENING AML PERSONA è richiedibile accedendo all’Area Utenti.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION affianca imprenditori e liberi professionisti con strumenti informativi rapidi, chiari e orientati alle decisioni operative.

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati, compila subito il form qui sotto e contatta EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze ex art. 134 e ex art. 115 T.U.L.P.S.