SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO

SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO: PROFILO DI rischio e INDIVIDUAZIONE titolare effettivo CON VALIDAZIONE PROFESSIONALE

SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO di EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION amplia la tradizionale analisi pre-fido affiancando ai dati economico–commerciali una lettura mirata dei segnali di rischio antiriciclaggio.

Il servizio consente di inquadrare il profilo della controparte non solo sotto il profilo dell’affidabilità commerciale, ma anche rispetto a possibili elementi di attenzione legati ad assetti proprietari, titolarità effettiva e indicatori AML.

Questa integrazione informativa supporta gli imprenditori nell’assumere decisioni più consapevoli nella fase di:

• concessione di credito commerciale

• avvio di nuovi rapporti di fornitura

• valutazione preventiva di partner e clienti

Un approccio che rafforza i processi interni di gestione del rischio controparte, riducendo l’esposizione a criticità non immediatamente rilevabili dai soli dati ufficiali.

Perché scegliere SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO?

Il servizio permette di:

• ottenere indicazioni sintetiche sul livello di rischio associato all’impresa analizzata

• valutare un’esposizione creditizia coerente con il profilo rilevato

• individuare potenziali criticità reputazionali e AML prima dell’attivazione di rapporti d’affari

È uno strumento particolarmente utile nelle fasi di:

• apertura di nuovi rapporti commerciali

• concessione di dilazioni di pagamento

• revisione periodica del portafoglio clienti

Contenuti del report

SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO include:

✔ Individuazione dei titolari effettivi
Analisi degli assetti proprietari finalizzata a far emergere le persone fisiche che esercitano il controllo sostanziale sull’impresa.

✔ Notizie da fonti varie e dal web
Raccolta di informazioni pubblicamente disponibili utili a delineare il profilo reputazionale della controparte.

✔ Analisi di indicatori AML
Rilevazione di elementi potenzialmente riconducibili a rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre anomalie rilevanti sotto il profilo della compliance.

✔ Validazione professionale
Notizie e indicatori AML sono sottoposti a validazione da parte di analisti esperti, al fine di ridurre il rischio di omonimie.

Tempi di evasione del report e vantaggi

Il report SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO è fornito in tre giorni lavorativi.

Per questa ragione:

• le informazioni provenienti da fonti aperte e gli indicatori AML sono sottoposti a validazione da parte di analisti esperti per ridurre il rischio di omonimie

• in presenza di casi particolarmente complessi, alcune segnalazioni possono richiedere mirati approfondimenti

Anche SCREENING AML IMPRESA VERIFICATO è richiedibile accedendo all’Area Utenti.

Integrando dati ufficiali e segnali AML, il report aiuta l’impresa a operare in un contesto economico sempre più esposto a rischi reputazionali e normativi, rafforzando i processi interni di valutazione e controllo delle controparti.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION affianca così le aziende con strumenti informativi rapidi, chiari e orientati alle decisioni operative.

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati, compila il form qui sotto e contatta EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze ex art. 134 e ex art. 115 T.U.L.P.S.