SCREENING AML IMPRESA

SCREENING AML IMPRESA: controllo immediato su rischio e titolari effettivi

SCREENING AML IMPRESA di EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION amplia la tradizionale analisi pre-fido affiancando ai dati economico–commerciali una lettura mirata dei segnali di rischio antiriciclaggio.

Il servizio permette di inquadrare il profilo della controparte non solo sotto il profilo dell’affidabilità commerciale, ma anche rispetto a possibili elementi di attenzione legati a assetti proprietari, titolarità effettiva e indicatori AML.

Questa integrazione informativa aiuta l’azienda a prendere decisioni più consapevoli nella fase di:

• concessione di credito commerciale

• avvio di nuovi rapporti di fornitura

• valutazione preventiva di partner e clienti

Un approccio che rafforza i processi interni di gestione del rischio controparte, riducendo l’esposizione a criticità non immediatamente visibili dai soli dati ufficiali.

Perché scegliere SCREENING AML IMPRESA?

Il servizio permette di:

• Ottenere indicazioni sintetiche sul livello di rischio associato all’impresa analizzata

• Valutare un’esposizione creditizia coerente con il profilo rilevato

• Individuare potenziali criticità reputazionali e AML prima dell’attivazione di rapporti economici

È uno strumento particolarmente utile nelle fasi di:

• apertura di nuovi rapporti commerciali

• concessione di dilazioni di pagamento

• revisione periodica del portafoglio clienti

Contenuti del report

SCREENING AML IMPRESA include:

✔ Individuazione dei titolari effettivi
Analisi degli assetti proprietari finalizzata a far emergere le persone fisiche che esercitano il controllo sostanziale sull’impresa.

✔ Notizie da fonti varie e dal web
Rilevazione di informazioni pubblicamente disponibili utili a delineare il profilo reputazionale della controparte.

✔ Verifica di indicatori AML
Presenza di elementi potenzialmente riconducibili a rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre anomalie rilevanti sotto il profilo della compliance.

Tempi di evasione del report e vantaggi

Il report SCREENING AML IMPRESA è fornito in tempo reale.

Per questa ragione:

• le informazioni provenienti da fonti aperte e indicatori AML non sono oggetto di verifica manuale

• possono verificarsi casi di omonimia o segnalazioni che richiedono successivi approfondimenti

SCREENING AML IMPRESA deve quindi essere considerato uno strumento di allerta preventiva, utile per indirizzare eventuali analisi di secondo livello.

Anche SCREENING AML IMPRESA è richiedibile accedendo all’Area Utenti.

Integrando dati ufficiali e segnali AML, il report aiuta l’impresa a muoversi in un contesto economico sempre più esposto a rischi reputazionali e normativi, rafforzando i processi interni di valutazione e controllo delle controparti.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION affianca così le aziende con strumenti informativi rapidi, chiari e orientati alle decisioni operative.

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati, compila subito il form qui sotto e contatta EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze ex art. 134 e ex art. 115 T.U.L.P.S.